证券代码：300948    证券简称：冠中生态   公告编号：2025-103 债券代码：123207    债券简称：冠中转债               青岛冠中生态股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容果然、准确、齐备， 莫得失误记录、误导性叙述或要紧遗漏。   一、股票及可转债来去相等波动的具体情况   青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年9月 凭证《深圳证券来去所来去王法》的商量王法，属于股票来去相等波动 的情况。   公司向不特定对象刊行可赈济公司债券（以下简称“可转债”）于 计提升30%，凭证《深圳证券来去所可赈济公司债券来去推行笃定》的相 关王法，属于可转债来去相等波动的情况。   二、可转债刊行上市基本情况   经中国证券监督措置委员会出具的《对于答允青岛冠中生态股份有 限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券注册的批复》                        （证监许可〔2023〕 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、 第六年3.00%，期限为自愿行之日起6年，即自2023年7月21日至2029年7 月20日。脱手转股价钱为16.56元/股，转股期自愿行罢了之日（2023年7 月27日，T+4日）起满六个月后的第一个来去日起至本次可转债到期日止， 即2024年1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第一个来去日；顺延时分付息款项不另计息）。    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对 象刊行的40,000.00万元可转债于2023年8月9日起在深交所挂牌来去，债 券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。    三、公司崇尚并核实的相关情况    针对公司股票及可转债相等波动，公司董事会对商量事项进行了核 查，商量情况阐扬如下： 生、挂剑平女士拟通过公约转让公司部分股份并烧毁表决权的步地变更 公 司 控 制 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）知道的《对于控股鼓舞、本色领域东谈主过火一致行 动东谈主签署及5% 以上鼓舞签署暨领域权拟发生变更的教导性公 告》（公告编号：2025-097）、《青岛冠中生态股份有限公司简式权柄 变动答回信》《青岛冠中生态股份有限公司详式权柄变动答回信》等相 关公告。    本次权柄变动不触及要约收购，不组成关联来去，亦不存在违犯相 关承诺的情形。    本次权柄变动尚需来去各方按照公约商定严格履行相关义务、国度 阛阓监督措置总局盘算者连合反足下审查、提交深圳证券来去所进行合 规性证实以及凭证相关法律律例条件可能触及的其他批准后，方可在中 国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理过户登记手续。 权并已签署意向性公约，本次来去不组成《上市公司要紧钞票重组措置 方针》王法的要紧钞票重组和重组上市。本次订立的意向公约系各方基 于收购事项达成的初步一致，具体来去决策、来去金额以最终签署的正 式收购公约为准。本次来去尚处于谈判阶段，公司后续将招引收购阐扬 情况，在签署认真的收购公约等来去文献后，履行相应的决策和审批程 序 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）知道的《对于拟现款收购杭州精算家东谈主工智能技 术有限公司51%股份及签署意向性公约暨关联来去的公告》（公告编号： 司股票及可转债来去价钱产生较大影响的未公开要紧信息。 存在对于公司的应知道而未知道的要紧事项或处于谈判阶段的要紧事 项。 变化。 其一致手脚东谈主及公司董事、高档措置东谈主员不存在贸易公司股票及可转债 的情况。 大信息大略要紧风险事项。   四、是否存在应知道而未知道信息的阐扬   公司董事会证实，罢了本公告知道日，公司莫得任何凭证《深圳证 券来去所创业板股票上市王法》等商量王法应给予知道而未知道的事项 或与该事项商量的谈判、商谈、意向、公约等；董事会也未获悉公司有 凭证《深圳证券来去所创业板股票上市王法》等商量王法应给予知道而 未知道的、对公司股票过火养殖品种来去价钱产生较大影响的信息；公 司前期知道的信息不存在需要改良、补充之处。   五、风险教导过火他阐扬 幅偏离值累计达到42.01%。 债券面值为100.00元/张，转股价值为154.502元，转股溢价率为16.20%。 近期公司可转债价钱波动较大，敬请宏大投资者防御二级阛阓来去风险， 审慎投资。 司在按期答复等已知道文献中知道的风险要素，审慎决策。 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公 司悉数信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请宏大投资者感性投 资，防御风险。  六、备查文献  特此公告。                         青岛冠中生态股份有限公司                              董事会