证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-016
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真确、准确、完好，莫得
谬误记录、误导性叙述或首要遗漏。
绝顶教导：
自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票收盘价已有 9 个往返日不低于“联诚转债”当期转
股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/股）。
若在异日触发“联诚转债”的有条件赎回条目（即在本次刊行的可退换公司
债券转股期内，淌若公司股票相接三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），凭据《山东联诚精密制造股份有限
公司公建立行可退换公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）及
关联法则，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或
部分未转股的“联诚转债”，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会，
决定是否诈欺上述赎回权限及关联事宜。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可2020802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公建立行了 260 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上2020716 号”文承诺，
公司 2.60 亿元可退换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌往返，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
（三）可转债转股期限
凭据关联法律、规定法则和《召募证实书》的商定，“联诚转债”转股期限
为自 2021 年 1 月 25 日起至 2026 年 7 月 16 日，运行转股价钱为东谈主民币 24.37 元
/股。
（四）可转债转股价钱历次调治情况
换公司债券转股价钱调治的关联条目，“联诚转债”的转股价钱由 24.37 元/股调
整为 18.44 元/股。调治后的转股价钱自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日表露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”
转股价钱调治的公告》。
非公建立行股票的批复》（证监许可20213839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
向特定投资者非公建立行东谈主民币庸俗股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非
公建立行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后
的 131,683,216 股，该部分新刊行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。凭据公司可
退换公司债券转股价钱调治的关联条目，“联诚转债”的转股价钱由 18.44 元/股
调治为 18.07 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 3 月 23 日起告成。具体内容详
见 2022 年 3 月 21 日表露于巨潮资讯网上《对于“联诚转债”转股价钱调治的公
告》。
换公司债券转股价钱调治的关联条目，“联诚转债”的转股价钱由 18.07 元/股调
整为 17.72 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日表露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”
转股价钱调治的公告》。
换公司债券转股价钱调治的关联条目，“联诚转债”的转股价钱由 17.72 元/股调
整为 17.38 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2023 年 5 月 24 日表露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”
转股价钱调治的公告》。
划》第三个吊销限售期的吊销限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年
截至性股票引发谋划的悉数引发对象对应当期已授予但尚未吊销限售的截至性
股票 779,999 股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，公司总股本由 131,645,374
股减少至 130,865,375 股。“联诚转债”的转股价钱由 17.38 元/股调治为 17.44 元
/股。调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 26 日起告成。具体内容详见 2023 年 6 月
内有 15 个往返日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价钱 17.44 元/股的 85%，
即 14.82 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。凭据《召募证实书》等关联
条目的法则及公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，公司董事会于 2024 年 3
月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债
券转股价钱的议案》，决定将“联诚转债”转股价钱由 17.44 元/股修正为 11.68
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起告成。具体内容详见 2024 年 3
月 7 日表露于巨潮资讯网上的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》。
公司债券转股价钱调治的关联条目，“联诚转债”的转股价钱由 11.68 元/股调治
为 11.59 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起告成。
具体内容详见 2024 年 5 月 31 日表露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱调治的公告》。
二、可转债有条件赎回条目
凭据《召募证实书》，“联诚转债”有条件赎回条目的关联商定如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未
转股的可退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司股票在职何相接三十个
往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主执有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往返日
按调治前的转股价钱和收盘价钱野心，调治后的往返日按调治后的转股价钱和收
盘价钱野心。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条目的情况
自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票已有 9 个往返日的收
盘价不低于“联诚转债”当期转股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/
股）。
凭据《召募证实书》及关联法则，若在异日触发“联诚转债”的有条件赎回
条目（即在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司股票相接三十个往返
日中至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转
股的“联诚转债”。
四、风险教导
凭据《可退换公司债券处罚目的》、《深圳证券往返所上市公司自律监管指
引第 15 号——可退换公司债券》等关联法则及《召募证实书》的商定，若触发
有条件赎回条目，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否
诈欺上述赎回权限及关联事宜，并实时本质信息表露义务。
敬请远大投资者肃肃了解本次可转债的关联法则，并宽恕公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十一日
