证券代码：605138        证券简称：盛泰集团               公告编号：2025-023 转债代码：111009        转债简称：盛泰转债               盛泰智造集团股份有限公司  对于“盛泰转债”可聘用回售的第一次教导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说 大致要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律拖累。   紧迫内容教导：   ? 回售价钱：100.38 元东谈主民币/张（含当期利息）   ? 回售期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日   ? 回售资金披发日：2025 年 4 月 3 日   ? 回售期内“盛泰转债”住手转股   ? 本次回售不具有强制性   ? 投资者聘用回售等同于以 100.38 元东谈主民币/张（含当期利息）卖出握有 的“盛泰转债”。放荡当今，             “盛泰转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 聘用回售可能会带来蚀本，敬请投资者注目风险。   盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时激动大 会、  “盛泰转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议阔别审议通过了《对于部分募投 技俩变更及使用信用证方式支付募投技俩所需部分资金并以召募资金等额置换 的议案》，证据公司《公诞生行 A 股可颐养公司债券召募证明书》                               （以下简称《募 集证明书》）的商定，“盛泰转债”附加回售条件收效。   现依据《上市公司证券刊行注册贬责目标》                     《可颐养公司债券贬责目标》                                 《上 海证券来去所股票上市司法》和公司《召募证明书》的限定，就回售相关事项向 整体“盛泰转债”握有东谈主公告如下：   一、回售条件及价钱   （一）证据公司《召募证明书》的限定，附加回售条件具体如下：   在本次刊行的可颐养公司债券存续期内，若公司本次刊行的可颐养公司债券 召募资金投资项想象奉行情况与公司在召募证明书中的容许比拟出现要紧变化， 且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可颐养公司债券握有东谈主享有 一次回售的权柄。可颐养公司债券握有东谈主有权将其握有的可颐养公司债券沿途或 部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件兴隆 后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，本次附加回售讲演期内不 奉行回售的，不应从头使附加回售权。    当期应计利息的策动公式为：IA=B3×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B3：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的将回售的可颐养公司债券票 面总金额；    i：指可颐养公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    证据上述当期应计利息的策动活动，                   “盛泰转债”第三年的票面利率 1.00%， 策动天数为 138 天（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 3 月 24 日），利息为    二、本次可转债回售的相关事项    （一）回售事项的教导    “盛泰转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可颐养公司债券。“盛泰转 债”握有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售讲演活动    本次回售的转债代码为“111009”，转债简称为“盛泰转债”。    驾御回售权的可转债握有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券来去所来去系 统进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经证据后不可祛除。    若是讲演当日未能讲演得手，可于次日链接讲演（限讲演期内）。    （三）回售讲演期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日。    （四）回售价钱：100.38 元东谈主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付活动    本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“盛泰转债”，按照中国证券登 记结算有限拖累公司上海分公司的相关业务司法，回售资金的披发日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、回售技能的来去    “盛泰转债”在回售技能将链接来去，但住手转股。在团结来去日内，若“盛 泰转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可颐养公司债券指点面值总和少于 3,000 万元东谈主民 币，可转债仍将链接来去，待回售期实现后，本公司将线路相关公告，在公告三 个来去日后“盛泰转债”将住手来去。    四、其他    “盛泰转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可颐养公司债券。“盛泰转 债”握有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    五、商量方式    商量部门：公司证券部    商量电话：0575-83262926    特此公告。                         盛泰智造集团股份有限公司董事会